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2023.042023年4月27日，深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“南山控股”或公司） 第六屆董事會第二十四次會議暨2022年度董事會順利召開。中國南山集團總經(jīng)理、南山控股董事長王世云主持會議，公司全體董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議。
本次會議審議并通過了《公司 2022年度董事會工作報告》、《公司 2022年年度報告及摘要》、《公司 2023年第一季度報告》、《公司 2023年度經(jīng)營計劃》等20項議案。
公司副董事長、總經(jīng)理舒謙先生做工作報告，對公司2022年的經(jīng)營情況做了全面、系統(tǒng)的總結(jié)及回顧。他表示，剛剛過去的2022年是較為艱難的一年，面對嚴峻的內(nèi)外部環(huán)境，公司攻堅克難，砥礪奮進，交出了一份不錯的成績單，這些都離不開股東和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持，離不開全體員工的共同努力和攜手奮斗。當前形勢下，公司各項經(jīng)營工作依然面臨較大挑戰(zhàn)。2023年，公司將堅持問題導(dǎo)向和底線思維，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，強化數(shù)字賦能和人才支撐，加快邁進轉(zhuǎn)型升級的步伐，集中力量和資源，推動公司高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。
與會董事對公司在嚴峻挑戰(zhàn)下取得的成績給予高度認可，并圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略和公司治理等方面進行了深入的研討。獨立董事們紛紛建言獻策，表示行業(yè)形勢仍較為嚴峻，公司須持續(xù)加強新業(yè)務(wù)布局和資源利用，制定實施轉(zhuǎn)型升級的有效計劃，不斷增強公司競爭力，提升公司投資價值；同時，公司應(yīng)密切跟蹤政策和市場的變化并予以研判,審慎制定經(jīng)營目標，通過優(yōu)化薪酬體系、完善內(nèi)部激勵機制等方式，充分調(diào)動公司管理層和業(yè)務(wù)骨干的積極性。
會議最后王世云董事長作總結(jié)發(fā)言，表示公司高度重視各位董事的建議，在后續(xù)工作中將進行深入研究、認真部署。2023年，公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)開展情況優(yōu)化資源配置，持續(xù)推動公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，進一步提高上市公司平臺的核心價值和回報能力。
同日，公司第六屆董事會專門委員會會議、監(jiān)事會第十三次會議暨2022年度監(jiān)事會在公司會議室順利召開。
